Громкими делёжками бизнеса сейчас удивить сложно. То и дело в медиапространстве появляется информация о попытках единолично завладеть нажитым совместно. Бывает и так, что бизнес, зарождавшийся как семейный проект нескольких родственников, вдруг оказывается в руках одного. Иногда это происходит вследствие сомнительных схем, иногда из-за несовершенств в законодательстве. В одной из таких историй разбиралась наш сайт. Как бизнес родственников перерос в конфликт с фиктивными займами, делёжкой завода и уголовными разбирательствами.
С 2008 года два брата Тохтар и Бахыт Балафановы являются одними из учредителей нескольких ТОО: «ЕрБах», «ЕРА Алматы» и «Торговый Дом «ЕРА Алматы-1», с долями: 27 % и 2,5 %. Основная доля (64 %) принадлежит их племяннику Еркину Азимжанову. Партнёры занимались продажей зарубежных стройматериалов — SAINT-GOBAIN, ROCKWOOL, DU POND, Terram, XUESKER, Sotec, но основной актив — завод по производству гофрированных водных труб и несколько складских помещений, размещённых на участке в 3,65 гектаров под Алматы.
У партнёров не было разногласий до 2022-го года. Сомнения в прозрачности ведения семейного бизнеса одной из сторон появились у супруги Бахыта Балафанова Салтанат. Она увидела, что вместо документа о выплате дивидендов участники подписали совсем другой документ:
«Я никогда не вмешивалась в дела мужа. В 2022 году Бахыт принёс документ и положил на стол, говорит: завтра начнут выплачивать дивиденды с прибыли компании. Однако выплаты производились по договору краткосрочного возвратного займа. Якобы на бизнес был взят кредит в Фонде «ДАМУ», и пока он не будет закрыт, мы не можем официально получать полагающиеся нам выплаты. Азимжанов пообещал, что как только кредит в «ДАМУ» будет закрыт, все договора о возвратных займах уничтожат», рассказывает женщина.
Супруга Балафанова предложила Еркину Азимжанову и остальным участникам помочь и провести внутренний аудит, поскольку занималась финансами. В сентябре 2022-го года был подписан протокол общего собрания о допуске к бухгалтерским и налоговым документам с 2017-го по 2022 год.
«Тогда я обнаружила, что уходили сотни миллионов. На компании оформлялись мнимые займы от Азимжанова, но об этом не знал ни один учредитель», — вспоминает женщина. Как только у супругов Балафановых возникли вопросы к родственнику, диалог прекратился.
На следующий день бухгалтерию опечатали, всех сотрудников отправили на дистанционку, а в офисе установили камеры видеонаблюдения и появилась охрана. Доступ Балафановым туда закрыли. Документы они не увидели даже после соответствующего решения суда о предоставлении доступа к бухгалтерскому и налоговому учёту. Решение СМЭС Азимжановым было проигнорировано, уточняет женщина.
Во время проверки бухгалтерии, рассказывает Салтанат, удалось сделать копии документов за несколько лет. На основе этих копий впоследствии провели независимую проверку, подключив ТОО «НК Аудит». С более полным пакетом всей бухгалтерской и налоговой документации учредители смогли официально ознакомиться только в рамках расследования уголовного дела после выемки документов сотрудниками ДЭР Алматы.
Азимжанов якобы кредитовал Группу компаний в периоды финансовых трудностей. При этом Балафановы уверяют, что никто, кроме Азимжанова не знал, что ГК нужны такие деньги, а у бизнеса проблемы. В общей сложности компании оказались «должны» своему учредителю более трёх миллиардов тенге. Не последнюю роль, уточняет женщина, в выстраивании этой схемы сыграла супруга Азимжанова Алма Султанова.
Стоит оговориться, что СМЭС в своём решении от 21 декабря 2023 года, а позже и апелляционная инстанция – Алматинский городской суд также посчитали сделки по займам недействительными. Всего было три решения суда о признании договоров займа недействительными.
«Установлено, что ТОО являлось экономически стабильным, так, за 2020 год товарищество оплатило налогов на общую сумму 26 231 251 тенге, за 2021 год — 78 182 380 тенге, а за 2022 год оплатило 121 729 409 тенге налогов. В суде не был достоверно подтвержден факт наличия у Азимжанова Е. с 2010 года денежных средств 1 115 299 508,02 тенге, которые он мог предоставить ТОО в качестве финансовой помощи», уточняется в решении.
Суд постановил, что «оспариваемые сделки являются мнимыми, совершены лишь для вида, договоры займов и дополнительные соглашения к ним являются незаконными, в суде апелляционной инстанции не был опровергнут надлежащим образом».
Схема, по мнению Балафановых, была проста: Еркин Азимжанов оформлял займы предприятиям, якобы внося деньги наличными через кассы, но фактически же этих действий не совершалось, при этом «долг» ему возвращался реально заработанными деньгами ТОО.
«Часть сумм от займов закрывались расходно-кассовыми ордерами, якобы для оплаты услуг через авансовые отчеты на транспортные и другие услуги 15 ИП, которые мы также считаем аффилированными. От их имени бухгалтерами, под руководством Султановой, выписывались фиктивные счета-фактуры. По данным судебно-экономической экспертизы от 14 июня 2024 года, в период с 2017 по 2022 год на затраты трёх ТОО по 15 ИП были списаны почти два миллиарда тенге», – говорит супруга Бахыта Балафанова.
По словам Балафановых, в этих ИП не числятся сотрудники, нет какой-либо материально-технической базы, поэтому возникает вопрос – как они могли оказывать услуги в проплаченных объёмах.
Супруги считают, что это могло делаться с целью вывода средств, увеличения расходной части и ухода от налогов. В конце декабря 2023 года адвокат семейной пары обратился в Департамент государственных доходов с просьбой о проведении налоговой проверки, однако ему было отказано. На обращение в ДГД ответили, что конкретные факты и обстоятельства, свидетельствующие о нарушениях налогового законодательства Республики Казахстан отсутствуют и оснований для налоговой проверки нет.
Пока юристы пытались добиться правды и писали жалобы с требованием провести налоговые проверки, Азимжанов объявил собрание учредителей.
В марте 2023 года Азимжанов поставил перед соучредителями вопрос по погашению перед ним остатков задолженности. В счёт долга он предложил передать ему основной актив — завод в посёлке Боролдай. Салтанат рассказывает, что строительством этого завода с нуля занимался её муж Бахыт, а юридическими делами и непосредственным запуском его брат – Тохтар.
Несмотря на то, что суды признали недействительными выданные Азимжановым займы, это не помешало забрать производственный комплекс. В феврале 2024 года его передали из ТОО «Ера Алматы» в ТОО «ЕраПласт» в счёт долга в 200 млн тенге. Балафановы уверены, что документы были оформлены через частного нотариуса незаконно, а сам завод стоит в разы больше. Балансовая стоимость чистых активов составляет около двух миллиардов тенге.
По этому факту было возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 190 ч.4 п.2), однако впоследствии оно было закрыто. При этом суд первой инстанции отменил действия частного судебного исполнителя Назара Жаданова по передаче завода.
Всего по заявлению Балафановых было зарегистрировано три уголовных дела: по хищению полутора миллиардов тенге, передаче завода и выводе более 30 млн тенге с расчётного счёта на личные карты супруги Азимжанова Алмы Султановой и бухгалтера Сулейменовой.
26 сентября следствие закрыло второе и третье уголовные дела. Балафановы рассказывают, что в рамках досудебного расследования о передаче завода из ТОО «Ера Алматы» в ТОО «Ера Пласт» следователю Азимжанов пояснил, что ТОО «ЕРА Алматы» осталось без денежных средств, предприятие не могло расплатиться с поставщиками, выплатить кредит в «ДАМУ» и зарплату сотрудникам. Чтобы избежать банкротства, когда долг перед ТОО «ЕРА Пласт» стал выше 200 миллионов тенге, было принято решение о передаче имущества. В этих действиях следствие не усмотрело состава преступления. В постановлении указано, что споры о передаче недвижимого имущества являются гражданско-правовыми и заявление Балафанова не может рассматриваться в уголовном порядке.
Третье уголовное дело – в отношении Алмы Султановой также прекращено. Согласно заявлению, в период с 2021 по 2023 год со счета ТОО «Торговый дом Ера Алматы-1» перевели деньги себе на личные карты, без согласия учредителей. Более 30 млн тенге ушло на карту Султановой и кассира Сулейменовой. Однако они пояснили, что деньги были потрачены на приобретение нужных запчастей, инвентаря и оплату разнорабочих, а позднее деньги были возвращены.
Братья Балафановы намерены обжаловать решение следствия и добиваться наказания для виновных. После закрытия уголовного дела первичные документы по предприятиям вернули Азимжанову. Сам Еркин через несколько дней представил следствию акт об уничтожении документов. Балафановы считают, что их родственник намеренно оттягивает любые налоговые проверки, чтобы истёк срок давности по НК РК.
«Следствие по заявлению о хищении денег и фиктивным ИП из Департамента экономических расследований сначала переводят в отдел полиции Ауэзовского района, а там и вовсе закрывают досудебное расследование. Сотрудники Первой службы Генеральной прокуратуры, находясь в Астане дистанционно без изучения уголовного дела прекратили производство по нему, подменяя собой орган следствия. Мы считаем, что здесь есть заинтересованность Генпрокуратуры. Хищения не расследуются, уголовные дела прекращаются. Азимжанов делает всё, чтобы не производились налоговые проверки до конца 2024 года. В случае проверки ДГД может обнаружить фиктивные сделки и хотя бы за 2021 год взыскать в доход бюджета сотни миллионов тенге с учётом срока исковой давности», говорят Балафановы.
25 июля городская прокуратура Алматы постановила отменить решение о прекращении одного из уголовных дел. Для всестороннего расследования надзорный орган потребовал провести дополнительную судебно-экономическую экспертизу, дать оценку факту подделки подписей Балафанова и других работников ТОО в ряде бухгалтерских документов и расследовать факты нарушения бухгалтерского учета.
наш сайт обратилась с официальным запросом в Генеральную прокуратуру, а также попросила прокомментировать самого Еркина Азимжанова обвинения родственников. Еркин Азимжанов на разговор пошёл охотно, он с претензиями не согласен. Мужчина считает, что все действия со стороны дяди направлены на то, чтобы забрать его бизнес. «Я являюсь основателем и учредителем, и буду стоять на своём: все сделки совершались законно, а попытки доказать обратное — ничем не обоснованы», – говорит учредитель.
Азимжанов и его юрист планируют добиваться изменения решения апелляционной инстанции по незаконности займов. «Мы подали на кассацию по займам. Понимаем, что первые суды были переведены без первичной бухгалтерии, без данных 1С. Никаких бухгалтерских документов предоставлено не было. На каком основании вынесены эти решения?» — удивляется бизнесмен. Он подчеркивает, что разглашение любой информации может помешать следствию по возбуждённым уголовным делам. «Информации о том, что дела закрыты, у меня нет», — сказал он.
Балафановы стучат во все двери: они уже обращались к президенту, в Антикор, но все жалобы спускают в Генпрокуратуру. Оттуда они получают короткий ответ: всё законно. При этом всё происходящее наводит Балафановых на мысли, что к решению вопроса в пользу их оппонента подключены могущественные силы. Несмотря на это, они надеются на справедливость и главенство закона перед связями.
Читайте также: