В 2020 году супружеская пара Роман и Елена Петровы через общих друзей познакомились с Елисеем (имена всех участников истории изменены). Он занимался продюсированием и организацией концертов, вёл какие-то финансовые дела. Молодые люди ходили друг к другу в гости, дружили семьями. Спустя два года Романа арестовали, ему вменили в вину организацию ОПГ, участие в экономических преступлениях и приговорили к семи годам лишения свободы. А его друг Елисей пустился в бега. Елена уверена, что дело против её мужа следователи сфабриковали. Что не так было в процессе, на какие доводы адвокатов в суде не обратили внимание и при чём тут зампрокурора Ауганбаев, разбиралась наш сайт.
28 ноября 2022 года Роман Петров приехал в отдел департамента экономических расследований (ДЭР) в качестве свидетеля. В поле зрения правоохранительных органов попали финансовые дела Елисея, с которым Роман дружил уже несколько лет. В тот день свидетель стал обвиняемым и на свободу больше не выходил, рассказывает его супруга Елена.
«Мне позвонил его друг и сказал, что мой муж зашёл в два часа дня в ДЭР и не вышел. С этого момента всё началось. Его заключили под стражу, с тех пор он не выходил. Прошло уже больше полутора лет», вспоминает Елена.
Правоохранительные органы начали раскручивать дело о незаконном обналичивании денежных средств по статье 216 УК РК («Совершение действий по выписке счёта-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров»). В деле фигурировала компания, которую организовал Елисей, объявленный в розыск. А самому Роману вменили ещё и 262 статью УК РК («Создание и руководство организованной группой преступной организацией, а равно участие в ней»).
Как только начались суды, Елена оформила все документы и стала общественным защитником. Вместе с адвокатами она присутствовала на всех процессах. У неё есть копии дела и других материалов, аудио- и видеозаписи хода расследования.
«Моего мужа сделали организатором ОПГ. Однако никакого отношения к их делам он не имел. Я не отрицаю, может, Елисей и его сотрудники и вели какие-то дела, но факт в том, что когда привлекли моего супруга, на него не было ни одного доказательства. У него не было ни одной компании. Он нигде не состоял: ни в учредителях, ни в руководителях. Счета и карты не фигурировали», уверяет женщина.
Помимо Романа, в деле фигурировали ещё несколько человек. За ними велась прослушка, кроме мужа, уточняет Елена, ссылаясь на материалы дела.
«Их слушали. Была санкция суда. У всех изъяли телефоны, кроме моего мужа. Его телефон до сих пор у меня, его никто не смотрел, никакие переписки не читал. Была филологическая экспертиза записи разговоров. Филологи не смогли выявить ни иерархию этой ОПГ, ни какие-то действия», говорит Елена.
Алматинка добавила, что другие обвиняемые на суде не подтвердили, что Роман был их организатором.
«Даже те люди, которых слушали и кто пошёл на сделку со следствием, в суде отрицали причастность Романа. Они говорили: «Мы не будем говорить неправду против человека, если он чего-то не делал». И на это суд закрыл глаза», недоумевает Елена.
Обвинение строило доказательную базу по 216 статье УК РК с грубыми нарушениями, уверена Елена.
«По версии следствия, подозреваемые незаконно обналичили деньги и не заплатили налогов на один млрд 400 млн тенге. То есть злоумышленники выписывали фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара. Основа доказательства следствия: выгрузка из базы информационной системы электронных счетов-фактур и экспертиза, проведённая специалистами департамента государственных доходов. По этим выгрузкам они заключили, какие КПН (корпоративный подоходный налог) и НДС (налог на добавленную стоимость) не были уплачены», поясняет Елена.
Документы отправили на экспертизу в Талдыкорган.
«Из материалов дела известно, эксперт сообщала, что не хватает документов из более десятка наименований. На что следователь ей ответил: «Делайте из того, что есть». И затем через два дня она подтверждает сумму ущерба. Экспертиза проведена незаконно. Методика исчисления КПН и НДС значительно отличается от того, что прописано в налоговом законодательстве»,говорит Елена.
Она обратилась к независимому эксперту в Алматы. Он подтвердил подозрения женщины.
Слабым звеном в доказательной базе Елена считает величину ущерба, которую вывели на основе таблицы Exell, где суммы электронных счетов-фактур (ЭСФ) были продублированы. В некоторых случаях до 12 раз. Также даты отдельных ЭСФ не соответствуют периоду, который рассматривают в рамках уголовного дела.
«Все электронные счета-фактуры должны быть перепроверены как минимум, потому что в нашем деле они фигурируют и дублируются до 12 раз. В каждой компании по несколько раз. А это основное доказательство суммы ущерба, которое сильно влияет на квалификацию совершённого правонарушения в целом. И в этом специалист ДЭРа призналась в суде. Она сказала, это техническая ошибка. Суд на это просто закрыл глаза», говорит Елена.
Также в ходе судебного процесса сторона защиты выяснила, что в материалах отсутствовала информация о следственной группе, которая вела дело.
«Когда мы рассматривали материалы дела ещё до суда, то не нашли в 22 томах постановление о создании следственной группы. Адвокаты написали об этом в прокуратуру города и направили запрос в Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК. Оттуда пришёл ответ, что следственная группа не создавалась. И не была вообще зарегистрирована. Прокуратура сделала запрос в ДЭР. Там объяснили, что забыли подшить постановление. Оно появилось в 23 томе. То есть следователю пришлось объясняться», пояснила Елена.
Из материалов дела известно, что следственная группа включала в себя двоих гособвинителей:
старшего следователя 1 СУ ДЭР Алматы Магжана Убайдуллаева и оперуполномоченного ОУ ДЭР Алматы Алмаса Сулейменова.
А это добавленные в 23 том уголовного дела сотрудники: следователи Н. Алиханов, Б. Уристемов, Р. Хасенов, Н. Зекен, Д. Турмаханбетов.
«Все следственные документы, постановления и прочее подписывались в основном Убайдуллаевым. А курировал дело полностью, начиная от следствия и до принятия решения, зампрокурора города Ауганбаев», подытожила Елена.
На сегодняшний день Роман Петров отбывает срок как организатор ОПГ, основатель фирмы по незаконному обналичиванию денежных средств. За это время задержали его друга Елисея. Ведётся следствие. Роман же полностью отрицает свою связь с компанией и не согласен с приговором. А его супруга Елена и адвокаты после подачи апелляции, которую отклонили, теперь готовят кассационную жалобу.