ПроисшествияВ Шымкенте пресекли деятельность финпирамиды «Nazira Gold»

В Шымкенте пресекли деятельность финпирамиды «Nazira Gold»

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы, передает наш сайт со ссылкой на АФМ

Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.

В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.

В АФМ напомнили о запуске Telegram-бота «Baiqa, piramida!», позволяющего проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. 

«Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — добавили в агентстве.

Читать также:
Крупную партию сигарет пытались провезти через границу под видом стройматериалов

Новое на сайте

Экзамены в школах Казахстана намерены перенести из-за Курбан-айта

Школьные экзамены перенесут в Казахстане из-за Курбан-айта - соответствующий приказ появился на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения,...

Полицейских уволили за сон в столовой в Кызылординской области

В Кызылординской области двух полицейских уволили из органов внутренних дел за сон в обмундировании во время дежурства, передает NUR.KZ...

В США готовы рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Файлы, которые будут обнародованы сегодня, содержат порядка 80 тыс. страниц  ...

3,2 миллиона жителей США старше 120 лет признали умершими

Однако в базах социального обеспечения по-прежнему числится около девяти миллионов жителей возрастом 120-159 лет    ...

Вам также может понравитьсяПОХОЖЕЕ
Рекомендуется вам