Общий ущерб от деятельности шестерых правонарушителей оценивается в 686 миллионов тенге
В Алматы завершено расследование уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов посредством схемы с использованием фиктивных счетов-фактур, сообщает наш сайт со ссылкой на городскую прокуратуру.
В результате незаконных действий государству причинён ущерб в особо крупном размере 686 миллионов тенге.
Было установлено, что группа лиц организовала преступную схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактической отгрузки товаров, работ и услуг.
Для сокрытия следов противоправной деятельности и обхода налогового контроля, проведено фиктивное слияние, после чего товарищество, от имени которого оформлялись документы, формально ликвидировано.
В рамках надзорных деятельности прокуратурой города внесён протест, в результате которого незаконное слияние отменено.
Факт выписки фиктивных счетов-фактур зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.
«Суд признал шестерых участников преступной группы виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 216 (фиктивное выписывание счетов-фактур) и 262 (создание и руководство организованной преступной группой) Уголовного кодекса РК», – проинформировали в надзорном органе.
Судом назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет в зависимости от степени тяжести вины каждого из осуждённых.