В Казахстане планируют создать единую базу данных физических лиц и подразделений юридических компаний, получающих финансирование из-за рубежа. Проект соответствующего приказа разработан в рамках статьи 56 Налогового кодекса и направлен на повышение национальной безопасности и снижение рисков теневой экономики.
Согласно документу, организации и лица обязаны уведомлять налоговые органы о поступлении денежных средств из-за границы, если их деятельность связана с:
– оказанием юридической помощи;
– изучением и проведением опросов, в том числе социологических, за исключением коммерческих целей;
– сбором, анализом и распространением информации, если это также не носит коммерческий характер.
Инициатива не направлена на ограничение деловой активности, подчёркивают разработчики, а имеет целью повысить прозрачность финансовых потоков и предотвратить возможное использование зарубежных средств для вмешательства во внутренние процессы.
Документ станет логическим продолжением реформ, начатых в 2023 году, когда в Казахстане начали публиковать открытый реестр лиц, получающих иностранное финансирование. Этот шаг позволил государству отслеживать движение средств в некоммерческом секторе и повысить уровень финансовой ответственности.
Создание единой базы позволит налоговым и финансовым органам автоматизировать мониторинг поступлений, выявлять потенциально рисковые операции и предотвращать теневые схемы финансирования. В перспективе система будет интегрирована с другими цифровыми платформами, что обеспечит сквозной контроль за финансовыми потоками и сократит бюрократические процедуры для добросовестных организаций.
Ожидается, что новая мера повысит доверие к общественным институтам, создаст равные условия для всех участников рынка и станет дополнительным инструментом защиты экономического суверенитета Казахстана.
Таким образом, инициатива направлена на баланс между открытостью и безопасностью, где прозрачность источников финансирования станет частью общей стратегии по укреплению финансовой стабильности и цифровому контролю за экономическими процессами.