ПроисшествияФинпирамида Live Good прикрывалась продажей лекарств и БАДов в...

Финпирамида Live Good прикрывалась продажей лекарств и БАДов в Мангистау

Жертвами мошеннических действий организаторов стали свыше 80 граждан

Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Live Good, осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем, передает наш сайт 

По информации АФМ, компания под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль. Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.

В целях легализации деньги вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников. На преступные доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге.

С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест. Подозреваемый помещен под домашний арест. Дело направлено в суд.

Читать также:
Токаев - пострадавшим: Весь народ поддерживает вас

Новое на сайте

Срок домашнего ареста Гуцул продлили на 30 дней

Районный суд Кишинева по ходатайству прокурора продлил на 30 дней срок домашнего ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом...

Космос в пролете. НАСА лишится свыше 2 тысяч сотрудников из-за политики Трампа

Космическое агентство США ждут очень непростые времена. В скором времени НАСА покинут свыше 2 тысяч ведущих сотрудников. Таков итог...

Вам также может понравитьсяПОХОЖЕЕ
Рекомендуется вам