За свои услуги он получал 7% от суммы обналиченных денег
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области выявлена и пресечена деятельность группы, осуществлявшей выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров в адрес различных предприятий, сообщает корреспондент наш сайт
Установлено, что под руководством жителя Уральска, ранее осужденного за аналогичное преступление, с 2022 года было зарегистрировано 17 предприятий, которые якобы оказывали услуги в сфере строительства, аренды спецтехники и поставки товарно-материальных ценностей. На самом деле эти компании не имели ни штата работников, ни основных средств или парка техники.
Между тем, общий оборот денежных средств, на которые ими выписаны счета-фактуры, составил более 2 млрд. тенге. За свои услуги лжепредприниматель получал незаконное денежное вознаграждение в размере 7% от суммы обналиченных денег.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Организатор схемы помещен под домашний арест. Ему грозит наказание – до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как отметили в пресс-службе ведомства, ответственность понесут и контрагенты – компании, решившие таким образом уклониться от уплаты налогов.